Labdien! Vai bankai ir tiesības pieprasīt atskaiti par iegādāto kriptovalūtu, ja tas tika darīts no legāliem ienākumiem citā ES valstī?
Latvijā spēkā esošie normatīvie akti paredz Latvijā reģistrētajām kredītiestādēm veikt klientu un to darījumu izpēti un izvērtēt klientiem un to darījumiem piemītošos riskus, kā arī noteikt pasākumus risku pārvaldīšanai. Kredītiestāde izpēta klientu gan pirms darījuma attiecību uzsākšanas, gan darījuma attiecību laikā un regulāri vērtē klienta darījumus atbilstoši viņam noteiktajam riska profilam.
Tā kā kopumā darījumi ar kriptoaktīviem ir uzskatāmi par augstāka riska darījumiem, bankai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina šo kriptoaktīvu izcelsmi vai darījumu būtību. Tas var ietvert arī tiesības pieprasīt atskaiti par iegādātajiem kriptoaktīviem.
Viena kalendāra mēneša ietvaros sniedzam 300 e-konsultācijas.
Tā kā limits ir sasniegts, jautājumu varēsi iesniegt, sākot no nākamā mēneša 1.dienas.
Iespējams, ka atbilde uz līdzīgu jautājumu jau ir sniegta, tāpēc izmanto e-konsultāciju meklētāju!
